Roberto Gil Zuarth y otros abogados denunciaron a Santiago Nieto por diversos delitos entre los que destacan, manipulación de casos, enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido
Los abogados Roberto Gil Zuarth, Javier Coello Trejo y Javier Coello Zuarth denunciaron al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, ante la Fiscalía General de la República por diversos delitos, entre los que destacan, manipulación de casos por ‘venganzas personales’, operaciones con recursos de procedencia ilícita, ejercicio indebido del servicio público y extorsión.
En un mensaje a medios, los juristas acusaron a Santiago Nieto de participar en una red de 17 empresas que realizan operaciones de procedencia ilícita y otros delitos fiscales en complicidad con su cuñado Sergio Humprey, quien funge como representante legal de estas.
De acuerdo con los abogados, estas empresas fueron creadas en julio de 2019 cuando Nieto era titular de la UIF sin razón aparente, se asocian entre ellas, tienen el mismo domicilio fiscal, facturan entre ellas y operan con pérdida fiscal.
