La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció sanciones contra la familia Hysa, a la que denominó como “grupo del crimen organizado (HOGC)”, y diversos establecimientos de juego en México.
Esta acción ocurre casi dos días después de que el Gobierno de México congelara las cuentas bancarias de 13 casas de apuesta, por presuntos vínculos con el crimen organizado.
A través de un comunicado los acusó de estar involucrados en lavar dinero para cárteles de la droga y otras actividades delictivas tanto en México como en Europa. Identificó, además, a 10 establecimientos de juego que son “foco de preocupación” por el citado delito.
“Estados Unidos y México colaboran para combatir el lavado de dinero en el sector del juego mexicano. Nuestro mensaje a quienes apoyan a los cárteles es claro: rendirán cuentas. Agradecemos al Gobierno de México su firme colaboración en este esfuerzo”, declaró el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley.
De acuerdo con la información, los miembros de la familia Hysa- Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon, “han utilizado su influencia, a través de inversiones o control sobre diversos negocios en México (incluidos casinos y restaurantes) para lavar dinero proveniente del narcotráfico”.
