La presidenta de la república, Claudia Sheinbaum informó este martes que no existe una carpeta de investigación abierta por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero.
“Las personas no tienen una carpeta de investigación como tal, sino que hay una sanción derivada del Departamento del Tesoro. Entonces, si hay necesidad, se encuentra alguna cosa, entonces se hará la parte correspondiente, pero no hay una carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República”, aclaró la mandataria durante su conferencia matutina.
Sin embargo, Sheinbaum aseguró que la Secretaría de Hacienda está dando seguimiento puntual al caso, en coordinación con el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Asociación de Bancos de México. Subrayó que la prioridad es proteger los recursos de los ahorradores y fideicomisos involucrados.
“Si llegara a encontrarse algo irregular en estos procesos, se presentaría. Lo que hay son sanciones de la propia Comisión Nacional Bancaria de Valores por problemas administrativos de esta entidad”, puntualizó.
Recordemos que, el miércoles pasado, el Departamento del Tesoro estadounidense, a través de su Red de Control de Delitos Financieros, anunció la prórroga de 45 días, hasta el próximo 4 de septiembre, de la entrada en vigor de las restricciones de ciertas transferencias de fondos con CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.
